20 Jahre Haft für OneCoin Ponzi-Verbrecher Sebastian Greenwood

Am 12. September 2023 verkündete die U.S. Staatsanwaltschaft von New York (Southern District), dass Karl Sebastian Greenwood, der OneCoin zusammen mit der selbst ernannten  „Cryptoqueen“ Ruja Ignatova gegründet hat, wegen schweren Betruges zu 20 Jahren Gefängnis verurteilt wurde. Ob dies auch als ein Signal für die Jagd auf die zahlreichen untergetauchten „Leader“ verstanden werden kann, die am Milliardenbetrug mitgewirkt haben, bleibt abzuwarten. 

Zur Begründung: 

OneCoin, das seine Tätigkeit 2014 aufnahm und seinen Sitz in Sofia, Bulgarien, hatte, vermarktete und verkaufte eine betrügerische „Kryptowährung“ mit demselben Namen über ein globales Multi-Level-Marketing-Netzwerk (MLM). Infolge der falschen Angaben, die Greenwood, Ignatova und andere über OneCoin machten, investierten Millionen von Opfern weltweit mehr als 4 Milliarden Dollar in die betrügerische Kryptowährung. Das heutige Urteil wurde von U.S. Bezirksrichter Edgardo Ramos verhängt. 

Laut öffentlichen Gerichtsakten und Aussagen vor Gericht:

Greenwood und Ignatova gründeten die OneCoin Ltd. („OneCoin“) mit Sitz in Sofia, Bulgarien, im Jahr 2014. OneCoin vermarktete und verkaufte eine betrügerische Kryptowährung mit demselben Namen. OneCoin begann seine Tätigkeit in den Vereinigten Staaten im oder um das Jahr 2015. Allein zwischen dem vierten Quartal 2014 und dem vierten Quartal 2016 nahm das System mehr als 4 Milliarden US-Dollar von mindestens 3,5 Millionen Opfern ein.

OneCoin vermarktete seine gefälschte Kryptowährung über ein globales MLM-Netzwerk von OneCoin-Mitgliedern. Greenwood entwickelte die MLM-Struktur von OneCoin und war der globale Hauptvertriebshändler von OneCoin sowie der Leiter des MLM-Netzwerks, über das die betrügerische Kryptowährung vermarktet und verkauft wurde. Über die MLM-Struktur erhielten OneCoin-Mitglieder Provisionen für die Anwerbung anderer zum Kauf von Kryptowährungspaketen. Als oberster MLM-Vertriebspartner von OneCoin verdiente Greenwood 5 % der monatlichen OneCoin-Verkäufe aus der ganzen Welt, die sich allein vom vierten Quartal 2014 bis zum vierten Quartal 2016 auf mehr als 200 Mio. US-Dollar und insgesamt auf über 300 Mio. US-Dollar beliefen. 

Von Anfang an nutzten Greenwood und Ignatova den Bekanntheitsgrad von Bitcoin, um die Anleger davon zu überzeugen, dass OneCoin die nächste „unverzichtbare“ Investitionsmöglichkeit sei. Greenwood und Ignatova wollten, dass die Anleger glauben, dass OneCoin eine legitime Kryptowährung wie Bitcoin sei, und zogen bewusst den Vergleich zwischen den beiden Kryptowährungen durch ihre Darstellungen gegenüber den Anlegern und ihre Marketingmaterialien.

In einer von Greenwood vorbereiteten OneCoin-PowerPoint-Präsentation beschrieb sich OneCoin beispielsweise als „eine einzigartige und innovative Kryptowährung, die auf dem Erfolg des bahnbrechenden und berühmten Kryptocoins Bitcoin basiert.“ 

Auf einer anderen Folie hob OneCoin das explosive Wachstum von Bitcoin hervor und erklärte, dass „Bitcoins ihren Wert im Jahr 2013 um das 75-fache gesteigert haben“, und zitierte die Zeitung The Guardian: ‚Mann kauft Bitcoin für 27 Dollar, vergisst, dass er sie gekauft hat, und stellt fest, dass sie jetzt 886.000 Dollar wert sind.‘

In Wirklichkeit hatte OneCoin im Gegensatz zu legitimen Kryptowährungen keinen tatsächlichen Wert und wurde von Greenwood und Ignatova vom ersten Tag an als Betrug konzipiert. Unter anderem hat OneCoin seine Mitglieder darüber belogen, wie seine Kryptowährung bewertet wurde, und behauptet, dass der Preis von OneCoin auf Angebot und Nachfrage auf dem Markt basierte, während OneCoin selbst den Wert des Coins willkürlich und ohne Rücksicht auf die Marktkräfte festlegte. Der angebliche Wert eines OneCoin stieg stetig von 0,50 € auf etwa 29,95 € pro Coin im oder um den Januar 2019. Der angebliche Preis von OneCoins hat nie an Wert verloren.

Greenwood hat die Anleger auch über den Nutzen der in den Händlerpaketen enthaltenen Token belogen und behauptet, dass diese zur Sicherung von Positionen in den „Mining-Pools“ von OneCoin verwendet werden könnten, die in den Werbematerialien als Computer-Hardware zum „Mining“ von OneCoins dargestellt wurden. 

Es gab jedoch keine Mining-Pools und auch keine Computer zum Mining von OneCoin. Greenwood wusste, dass diese Lüge wesentlich war, um Investoren davon zu überzeugen, dass es sich bei OneCoin um eine legitime Kryptowährung handelte. Wie er in einer E-Mail an Ignatova schrieb, „ist das Konzept der Umwandlung von Token in OneCoin eine wichtige Phase für die Gültigkeit und die Wahrheit hinter OneCoin. Das sogenannte ‚Mining‘ von Münzen ist ein Konzept, das in der Branche sehr bekannt ist und eine Geschichte, die wir den Mitgliedern verkaufen können“, aber, wie Greenwood und Ignatova beide wussten, war OneCoin „nicht tatsächlich Mining, sondern man köderte andere mit Lügen.“

In demselben E-Mail-Austausch fragte Greenwood Ignatova, „wie kann das untersucht und herausgefunden werden?“, und „Kann jedes Mitglied (das versucht, schlau zu sein) herausfinden, dass wir in Wirklichkeit nicht in Maschinen investieren, um zu schürfen, sondern dass es lediglich ein Stück Software ist, das dies für uns tut?“

OneCoin behauptete auch, über eine private „Blockchain“ oder ein digitales Hauptbuch zu verfügen, das OneCoins identifiziert und historische Transaktionen aufzeichnet. In Wirklichkeit fehlte OneCoin jedoch eine echte Blockchain, d. h. eine öffentliche und überprüfbare Blockchain. 

Tatsächlich hatten Greenwood und Ignatova etwa im März 2015 damit begonnen, Mitgliedern OneCoins zuzuteilen, die in der angeblichen privaten Blockchain von OneCoin gar nicht existierten, und bezeichneten diese Münzen als „gefälschte Münzen“. Spätestens im Juni 2015 begannen Greenwood und Ignatova damit, sich gegenseitig Modelle zu mailen, in denen sie die aktuellen und die für die Zukunft prognostizierten Verkaufsvolumina von Händlerpaketen sowie die ausstehenden Token und OneCoins auflisteten. 

Die Tabellen enthielten separate Zeilen für „geminte Münzen“, „geminte Münzen (echt)“ und „gefälschte Münzen“, wobei sich die Verweise auf „gefälschte Münzen“ in diesen Aufzeichnungen auf OneCoins bezogen, die an Mitglieder verteilt worden waren, aber nicht in der OneCoin-Blockchain existierten.“ Zwei Monate später, im August 2015, schrieb Ignatova an Greenwood in einer E-Mail mit der Betreffzeile „Ich fürchte, das ist ein Problem“: „Das ist die Folge der großen Verkäufe vor 4 Wochen. 1,3 [Milliarden] gefälschte Münzen. Wir sind am „Arsch“, das kam unerwartet und muss jetzt ernsthaft, ernsthaft überdacht werden.“

Am 4. Juli 2015 kündigte Ignatova in einem Online-Webinar die offizielle Eröffnung des US-amerikanischen Marktes für OneCoin an. Während des Webinars sagte Ignatova u. a.: „Wenn wir Bitcoin einholen wollen, können wir das niemals tun, ohne in den USA stark zu sein und ohne Teil der Community zu sein. Das ist der Grund, warum ich so begeistert von den USA als Markt bin. Hier geht es um Prestige, es ist ein riesiger Markt, und ich denke, es ist ein Ort der Innovation, der Wall Street, ein Ort, an dem wir sein müssen, wenn wir groß sein wollen.“

Viele Opfer in den Vereinigten Staaten haben in betrügerische OneCoin-Kryptowährungspakete investiert, darunter auch Einwohner des Southern District of New York. Insgesamt haben mehr als 3,5 Millionen Opfer in OneCoin investiert und dabei mehr als 4 Milliarden Dollar verloren – Geld, das Greenwood, Ignatova und andere zur Finanzierung eines extravaganten Lebensstils verwendeten.

 Als führender MLM-Vertriebshändler von OneCoin verdiente Greenwood während des Betruges mehr als 300 Millionen Dollar, von denen er einen Großteil für seinen eigenen verschwenderischen Lebensstil ausgab. Beispielsweise verwendete Greenwood im oder um den Dezember 2015 etwa 10.000 US-Dollar der Betrugseinnahmen für einen Aufenthalt in einem exklusiven Fünf-Sterne-Resort in Brasilien. Später im selben Monat verwendete Greenwood weitere 21.000 US-Dollar der Betrugseinnahmen für einen Aufenthalt in einer Luxusvilla mit Strandblick in Koh Samui, Thailand. Später, als Greenwood im Mai 2016 nach Barcelona reiste, verwendete er Anlegergelder für einen Aufenthalt in einem weiteren luxuriösen Fünf-Sterne-Hotel und mietete einen Range Rover für die Dauer seiner Reise.

Greenwood verwendete die Erlöse aus dem Betrug auch für den Kauf von luxuriöser Designerkleidung, Schuhen und Uhren im Gesamtwert von etwa 2 Millionen US-Dollar, für eine Anzahlung von etwa 475.000 Britischen Pfund für eine Sunseeker-Yacht und für den Kauf von Immobilien in verschiedenen Ländern, unter anderem in Spanien, Dubai und Thailand. Schließlich verwendete Greenwood die Gelder der Anleger, um mit einem privaten „OneCoin“-Flugzeug um die Welt zu reisen, und stellte Werbevideos von seinen Reisen online.

Greenwood wurde im Juli 2018 an seinem Wohnsitz auf der Insel Koh Samui, Thailand, verhaftet und im Oktober 2018 an die Vereinigten Staaten ausgeliefert, um sich dort wegen Betruges und Geldwäsche zu verantworten. Greenwood befindet sich seit seiner Verhaftung im Juli 2018 in Haft.

Am 12. Oktober 2017 wurde Ignatova vor dem U.S. District Court for the Southern District of New York wegen Betrugs und Geldwäsche im Zusammenhang mit OneCoin angeklagt, und es wurde ein Bundeshaftbefehl gegen sie erlassen. Am 25. Oktober 2017 reiste Ignatova mit einem kommerziellen Flug von Sofia, Bulgarien, nach Athen, Griechenland, und wurde seither nicht mehr in der Öffentlichkeit gesehen. Ignatova wurde im Juni 2022 in die Top-Ten-Liste der meistgesuchten Personen des FBI aufgenommen. Das FBI setzt eine Belohnung von 100.000 US-Dollar für Informationen aus, die zur Verhaftung von Ignatova führen.

Zusätzlich zu seiner Haftstrafe wurde Greenwood, 46, ein Staatsbürger Schwedens und des Vereinigten Königreichs, zur Zahlung von rund 300 Mio. $ an Einziehungsgeldern verurteilt.

 Williams lobte die hervorragende Ermittlungsarbeit des Internal Revenue Service-Criminal Investigation und des FBI, die diese Untersuchung gemeinsam mit Special Agents der US-Staatsanwaltschaft durchgeführt haben. Williams dankte auch der Bezirksstaatsanwaltschaft von New York County für ihre Unterstützung während der gesamten Untersuchung und auch den thailändischen Behörden, einschließlich der königlichen thailändischen Polizei und dem Büro des Generalstaatsanwalts, für ihre Unterstützung bei der Verhaftung und Auslieferung von Greenwood. 

Das Büro für internationale Angelegenheiten des Justizministeriums arbeitete mit den Partnern der Strafverfolgungsbehörden in Thailand zusammen, um die Verhaftung und Auslieferung von Greenwood sicherzustellen.

Wenn Sie Informationen über den Aufenthaltsort von Ignatova haben, wenden Sie sich bitte an Ihr örtliches FBI-Büro oder an die nächstgelegene amerikanische Botschaft oder das Konsulat. 

Hier können OneCoin-Betrüger angezeigt werden

Hinweise können anonym und auch online unter tips.fbi.gov gemeldet werden.

Der Fall wird von der Abteilung für komplexe Betrügereien und Cyberkriminalität des FBI verfolgt. Die stellvertretenden US-Staatsanwälte Nicholas Folly, Juliana N. Murray und Kevin Mead sind für die Strafverfolgung zuständig.

Quelle: Pressemeldung/ Staatsanwaltschaft New York / 12.9.2023